#MASAK
SPK’nın denetim zaafı eleştirildi: Güven erozyonu
MASAK eski Başkan Yardımcısı Ramazan Başak, SPK’nın etkin denetim yapamadığını öne sürerek sermaye piyasalarında güven kaybına dikkat çekti.
GündemAlihan Kuriş'in takip engelleme yöntemi ortaya çıktı
Süleymancılar cemaati lideri Alihan Kuriş, sorgusunda telefon kullanmadığını iddia etse de, çalışanı adına çıkartılan hattı kullandığı belirlendi. Örgütün gizli Glooper uygulaması üzerinden haberleştiği de tespit edildi.
GündemAlihan Kuriş’in gizli haberleşme ağı Glooper ortaya çıktı
Süleymancılar cemaati lideri Alihan Kuriş’e yönelik soruşturmada, örgütün Glooper adlı kapalı uygulamayla haberleştiği belirlendi. Uygulama, üç kademeli doğrulama ve şifreli iletişim sunuyor.
GündemAlihan Kuriş ifadeleri ve MASAK tespitleri açıklandı
Alihan Kuriş'in soruşturmasında kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'in Yılmaz Kimya yönetim kurulu üyeliği ortaya çıktı. Arden Gıda'daki para trafiği ve beyan farklılıkları dosyaya yansıdı.
GündemAlihan Kuriş’in ifadesinde çarpıcı itiraflar
Suç örgütü lideri Alihan Kuriş, soruşturma kapsamında verdiği ifadede aylık geliri 380 bin TL olduğunu belirtti. Arden Gıda’daki ortaklık oranını yüzde 5 olarak açıklasa da resmi kayıtlarda yüzde 37,5 olduğu ortaya çıktı.
GündemMASAK'tan kara para aklama ile mücadelede yeni strateji
MASAK, 2026-2030 dönemini kapsayan Strateji Belgesi çerçevesinde kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadeleye yönelik eylem planı hazırladı.
GündemBahis operasyonunda 19 kulüp yöneticisi gözaltında
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, profesyonel liglerdeki kulüp yöneticilerine yönelik bahis soruşturması başlattı. 19 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında Beşiktaş, Galatasaray ve Adana Demirspor yöneticilerinin de bulunduğu isimler, kendi kulüplerinin maçlarına ilişkin bahis kuponları oynadıkları iddiasıyla soruşturuluyor.
GündemBahis operasyonunda 19 kulüp yöneticisi gözaltında
Türkiye Futbol Federasyonu'na bağlı liglerdeki bazı kulüp yöneticilerine yönelik bahis soruşturmasında 19 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Gürlek, 2020-2026 verilerine dayanan operasyonu açıkladı.
GündemAhbap soruşturmasında yeni ifadeler: Haluk Levent’e 90 milyon TL iddiası
Ahbap Derneği soruşturmasında tutuklanan Nurdan Eriş, Haluk Levent ile 2018'de İsviçre'de evlendiklerini iddia etti. Sevda Kurt ise Levent'e 90 milyon TL borç verdiğini ve evli olduğunu nezarethanede öğrendiğini söyledi.
GündemAhbap Derneği soruşturmasında 4 milyar TL’lik detaylar ortaya çıktı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü Ahbap Derneği soruşturmasında Haluk Levent’in de aralarında bulunduğu 36 şüpheli gözaltına alındı. Dosyada 4 milyar TL bağış, 125 milyon TL’lik şüpheli transfer ve 990 milyon TL’lik bahis hacmi gündemde.
GündemAhbap Derneği soruşturması: Haluk Levent gözaltında, kumarhane görüntüsü dosyada
Ahbap Derneği soruşturması kapsamında Haluk Levent gözaltına alındı. Savcılık, kumarhanede çekilen görüntüsünü dosyaya ekledi. Gözaltına alınanların sayısı 39'a yükseldi.
GündemMASAK raporu AHBAP Derneği soruşturmasında gündemde
AHBAP Derneği ve Haluk Levent hakkında yürütülen soruşturmada MASAK raporu ortaya çıktı. Rapor, EFT işlemlerine ilişkin bulguları içeriyor.
GündemFETÖ'nün Finans Ağında Büyük Darbe: Milyarlarca Lira Donduruldu
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yürütülen operasyonlar sonucunda FETÖ'nün finansal yapısına önemli bir darbe vuruldu. Örgüte ait olduğu belirlenen 6,1 milyar liralık mal varlığı dondurulurken, 784 şirkete de el konuldu.